据深潮TechFlow报道，2023年12月5日发布的《2024-25年度印度走私报告》显示，印度税收情报局指出加密货币与稳定币正逐步替代传统哈瓦拉网络，成为毒品及黄金走私资金转移的重要工具。由于数字资产具备去中心化、匿名性以及无国界流转等特性，为非法交易提供了便利条件，尤其在跨境资金结算中展现出高效率与低监管风险。
报告特别提到，印度DRI侦破的一起跨国黄金走私案中，犯罪团伙利用USDT和哈瓦拉系统洗钱超1270万美元。该团伙通过多个加密钱包进行资金分层操作以掩盖来源，并借助VPN连接使用WeChat等加密通信工具协调行动，凸显出虚拟货币在反洗钱监管中的严峻挑战。此类案件反映出加强加密货币交易监控的迫切性，也成为当前打击走私犯罪的关键环节。
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